Компания РДТЕХ стала первым российским партнёром немецкой фирмы Tonbeller, получив право на предоставление услуг по внедрению разработанного ею решения SironAML Suite, направленного на предотвращение и обнаружение отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счёт финансовых учреждений.

Данное решение состоит из четырех основных модулей: ·

  • SironAML (отвечает за обнаружение и предотвращение действий по отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма); ·
  • SironProfile (производит сегментацию клиентской базы, используя статические, динамические и статистические данные в качестве основы, что гарантирует дифференцированный мониторинг всех клиентов); ·
  • SironEmbargo (осуществляет мониторинг платежей и операций по системе SWIFT в реальном времени с приостановкой сомнительных платежей); ·
  • HiperSuite (обеспечивает идентификацию клиентов при открытии счёта и проверку “черных списков”).

Разработчики утверждают, что в настоящее время решение SironAML Suite используют свыше 500 европейских банков.

“Модульность и открытость архитектуры SironAML Suite позволяет не только использовать этот продукт как готовое решение, но и интегрировать его с другими программами, предлагаемыми для финансового сектора”, -- отметил руководитель отдела аналитических систем РДТЕХ Андрей Майоров.