Дополнительные возможности отмывания денег открываются благодаря использованию онлайновых счетов, электронно-заряжаемых кредитных карт и телефонному банкингу. К этому мнению пришли эксперты Финансово-акционерной группы против отмывания денег (GAFI), объединяющей представителей 26 государств. Как сказал французский эксперт Пьер Фондс, новый финансовый сервис не предоставляет полноценного механизма контроля, как, например, проверка личности при открытии обычного счета. По оценкам комиссии, отмыванием денег в основном занимаются торговцы наркотиками и финансовые аферисты.
