Компания DIS Group, дистрибьютор и партнер компании NICE Actimize в России и странах СНГ, сообщила о завершении проекта создания системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банк24.ру» (ОАО).
Проект был инициирован «Банком24.ру» в 2011 году в связи с участившимся в банковском секторе России случаями нелегального перевода денежных средств со счетов юридических лиц. Руководство «Банка24.ру» приняло стратегическое решение о создании на базе промышленного средства Actimize (платформы в области антифрод-решений) надежной системы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Решение внедрялось силами трех команд: сотрудников «Банка24.ру», специалистов DIS Group и вендора NICE Actimize. В состав комплексного решения вошли: модуль по борьбе с мошенничеством в сфере ДБО для юридических лиц (online проверка); модуль Actimize RCM — web-интерфейс для проведения расследований; модуль Policy Manager для дополнительной настройки правил в результате разоблачения новых схем мошенничества (для бизнес-аналитиков); Actimize Visual Modeler — среда разработки правил для IT-специалистов; интеграция данных для анализа в online режиме при помощи web-сервисов.
В связи с успешностью внедрённого проекта и запуском решения в промышленную эксплуатацию, «Банк24.ру» нацелен на продление сотрудничества и рассматривает платформу Actimize для создания подобной системы в отношении противодействия мошенничеству в сфере ДБО физических лиц — клиентов банка.
